Nội dung chính
Vụ án Vũ Thị Thúy hé lộ cách chiếm đoạt gần 5.000 tỷ đồng và “đổi tiền thành tài sản” qua hàng loạt giao dịch bất động sản.
1. Tổng quan vụ án
Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội đã khởi tố Vũ Thị Thúy – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Bất động sản Nhật Nam – cùng 10 bị can khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Từ năm 2020 đến 2023, họ đã ký hơn 43.000 hợp đồng đầu tư, thu về 9.113 tỷ đồng, trong đó gần 5.000 tỷ đồng bị chiếm đoạt và dùng cho mục đích cá nhân.
2. Các khoản tiền đã được chi tiêu
2.1. Đầu tư bất động sản và cổ phần
- 40,8 tỷ đồng góp vốn vào Công ty Ngôi sao.
- 99 tỷ đồng vào Công ty Nhật Nam Sơn Tây.
- 450 tỷ đồng vào Công ty Sông Đà Nhật Nam.
- 98 tỷ đồng vào Công ty Sông Đà Invest.
- 88 tỷ đồng vào Công ty Nam Nhật Khang.
- 191 tỷ đồng mua 30% cổ phần Công ty Sông Đà.
2.2. Giao dịch bất động sản đứng tên người khác
- ~30 lô đất tại huyện Mỹ Đức (Hà Nội) – giá 30‑40 tỷ đồng.
- 26 lô đất tại Thanh Hóa – hơn 20 tỷ đồng.
- 40 lô đất tại Đắk Lắk – 24 tỷ đồng.
- 5 lô đất tại Tây Ninh – 3,7 tỷ đồng.
- 8 lô đất trồng cây lâu năm tại Phú Quốc – 67 tỷ đồng.
- 38 lô biệt thự tổng giá trị trên 300 tỷ đồng.
- Dự án Lục Ngạn (Bắc Giang) – khoảng 100 tỷ đồng.
3. Hành vi rửa tiền và cơ chế che giấu
Theo Điều 324 Bộ luật Hình sự, Vũ Thị Thúy đã chỉ đạo các kế toán rút tiền từ tài khoản công ty, chuyển sang tài khoản cá nhân và tiền mặt, sau đó “hợp thức” qua các giao dịch bất động sản, cổ phiếu. Cụ thể, hơn 128 tỷ đồng đã được nhờ người khác đứng tên mua tài sản, trong đó:
- Phạm Viết Tĩnh – lái xe của Thúy – đứng tên mua thửa đất ở Tây Ninh (800 triệu đồng).
- Ông Đỗ Văn Phán – đấu giá và đứng tên 14 thửa đất ở Thanh Hóa (7,5 tỷ đồng).
- Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương) – đứng tên mua căn hộ The Prince và đặt cọc tại Phú Nhuận (gần 10 tỷ đồng).
4. Giao dịch cổ phần Sông Đà 1.01
Tháng 10/2022, Vũ Thị Thúy thỏa thuận mua hơn 2,6 triệu cổ phần Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 với giá 340 tỷ đồng, trong đó:
- 50 tỷ đồng trả cho cổ đông.
- 60 tỷ đồng “phí môi giới”.
- 230 tỷ đồng trả nợ cá nhân của ông Tạ Văn Trung.
Thực tế chỉ thanh toán được 110 tỷ đồng; phần còn lại được chuyển qua tài khoản chứng khoán Tân Việt để mua cổ phiếu, tiếp tục che giấu nguồn gốc.
5. Những bài học cho nhà đầu tư và doanh nghiệp
- Kiểm tra minh bạch tài chính: Đòi hỏi công ty công bố đầy đủ nguồn vốn và báo cáo kiểm toán độc lập.
- Thận trọng với mô hình hợp tác đầu tư: Hợp đồng phải rõ ràng, có điều khoản bảo vệ nhà đầu tư.
- Giám sát giao dịch bất động sản: Đối chiếu thông tin chủ sở hữu thực tế với hồ sơ công chứng.
- Phối hợp với cơ quan chức năng: Khi nghi ngờ rửa tiền, báo cáo ngay để tránh bị cuốn vào chuỗi tài chính bất hợp pháp.
Kết luận
Vụ án Vũ Thị Thúy không chỉ là một vụ lừa đảo tài chính quy mô lớn, mà còn là minh chứng cho nguy cơ “rửa tiền” thông qua bất động sản và cổ phần. Đối với nhà đầu tư, việc nắm vững quy trình thẩm định và giám sát chặt chẽ là yếu tố sống còn.
Bạn đã từng gặp trường hợp đầu tư bất động sản có dấu hiệu bất thường? Hãy chia sẻ ý kiến của mình ở phần bình luận và theo dõi chúng tôi để nhận thêm các phân tích pháp lý chuyên sâu.
