Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất cuộc điều tra và đưa ra kết luận về một đường dây rửa tiền phức tạp liên quan đến các công ty ‘ma’ và cửa hàng vàng. Hoạt động này có sự tham gia của một số cá nhân có quốc tịch nước ngoài và các tổ chức tội phạm có tổ chức.

Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã phát hiện ra rằng hơn 300 công ty ‘ma’ cùng các cửa hàng vàng đã tham gia vào việc rửa tiền với số tiền lên đến hơn 4.000 tỷ đồng. Những công ty này được xác định là không hoạt động hợp pháp và đã bị đưa vào danh sách các tổ chức bị nghi ngờ có liên quan đến các hoạt động tội phạm.

Cuộc điều tra này đã giúp cơ quan chức năng phát hiện ra thủ đoạn rửa tiền tinh vi của các đối tượng liên quan. Theo đó, các công ty ‘ma’ và cửa hàng vàng đã được sử dụng như một phương tiện để hợp pháp hóa các khoản tiền có nguồn gốc bất hợp pháp. Quá trình rửa tiền được thực hiện thông qua việc chuyển tiền qua các 계좌 của các công ty này, sau đó, tiền sẽ được chuyển vào các cửa hàng vàng để mua vàng và các tài sản khác.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ nhiều người liên quan đến đường dây rửa tiền này và đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ các mối liên hệ và vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan. Việc triệt phá đường dây rửa tiền này thể hiện nỗ lực của cơ quan chức năng trong việc chống tội phạm kinh tế và bảo vệ hệ thống tài chính của đất nước.

Các chuyên gia tài chính cho rằng, rửa tiền thông qua các công ty ‘ma’ và cửa hàng vàng là một thủ đoạn phổ biến của các tổ chức tội phạm. Do đó, việc tăng cường giám sát và kiểm soát các hoạt động của các công ty và cửa hàng này là rất cần thiết để ngăn chặn các hoạt động tội phạm.

Công an TP. Hồ Chí Minh vừa triệt phá thành công hai đường dây khai thác đá trái phép với quy mô lớn, tổ chức chặt chẽ, thu lợi bất chính lên tới hàng chục tỷ đồng.

Ngày 1/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố hai vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam các đối tượng liên quan về tội ‘Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên’. Theo đó, vụ án thứ nhất liên quan đến Vũ Đức Sơn (sinh năm 1981, trú tại xã Hồ Tràm). Sơn đã xin giấy phép cải tạo thửa đất trồng cây lâu năm tại thôn Bà Rịa, xã Hồ Tràm vào tháng 3/2025. Tuy nhiên, thay vì thực hiện đúng mục đích, Sơn đã tiến hành khai thác hơn 26.440m³ đá khối đá tự nhiên để bán ra thị trường, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng. Tại thời điểm bị phát hiện, vẫn còn 2.240m³ đá mà các đối tượng chưa tiêu thụ.

Song song với đó, cơ quan chức năng cũng phát hiện nhiều sai phạm liên quan đến dự án nạo vét hồ Đá Đen của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đại Nguyên. Dự án này được vợ chồng Trần Văn Tuấn và Phạm Thị Hồng Ngọc quản lý. Từ năm 2023, khi phát hiện trong lòng hồ có lớp đá đen, Trần Văn Tuấn đã xin hồ sơ để ký hợp đồng cung cấp đá cho các đối tác dưới danh nghĩa ‘đá phong hóa’ hoặc ‘đất phong hóa loại 1’, nhằm che giấu hoạt động khai thác trái phép. Hồ sơ điều tra của cơ quan chức năng ghi nhận tổng khối lượng đá đen bị khai thác và tiêu thụ lên tới hơn 365.000m³, tương đương gần 30 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Nguyễn Việt Hà, Giám đốc Ban Quản lý dự án của Công ty Đại Nguyên, cũng bị xác định có hành vi ‘tiếp tay’ cho hoạt động khai thác trái phép. Cơ quan chức năng nhận định cả hai vụ việc đều cho thấy thủ đoạn tinh vi và sự coi thường pháp luật của các đối tượng, nhằm mục đích khai thác khoáng sản trái phép để thu lợi bất chính.

Hiện tại, Công an TP. Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra và kiên quyết xử lý các hành vi khai thác trái phép, gây thất thoát tài nguyên và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự cũng như môi trường sinh thái của thành phố.

Ngày 1-8, Công an TP HCM đã ra lệnh bắt tạm giam Vũ Đức Sơn, 42 tuổi, cư trú tại xã Hồ Tràm, TP HCM, để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”. Đây là một trường hợp vi phạm nghiêm trọng về khai thác tài nguyên, gây ra những hậu quả tiêu cực cho môi trường và kinh tế xã hội.

Theo kết quả điều tra, vào tháng 3-2025, Vũ Đức Sơn đã tổ chức hoạt động cải tạo một thửa đất trồng cây lâu năm tại thôn Bà Rịa, xã Hồ Tràm. Ban đầu, mục đích của việc cải tạo là san gạt đất để sử dụng cho mục đích khác. Tuy nhiên, thay vì thực hiện theo đúng kế hoạch, Sơn đã chỉ đạo đục phá 26.440 m³ đá tự nhiên để bán trái phép ra thị trường, thu lợi nhiều tỉ đồng. Quá trình khai thác được thực hiện với sự hỗ trợ của một nhóm nhân công được thuê, bao gồm người điều khiển máy xúc, máy đục và xe ben.

Hoạt động khai thác trái phép này đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan công an đã ghi nhận tại hiện trường còn lại 2.240 m³ đá chưa tiêu thụ, nằm rải rác trên diện tích hơn 1.900 m² đất bị biến dạng địa hình, với dấu tích khai thác rõ ràng. Đáng chú ý, toàn bộ khu vực khai thác không được cấp giấy phép và là đất nông nghiệp. Việc khai thác trái phép này không chỉ vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên mà còn gây ra những tác động tiêu cực đến môi trường và sử dụng đất.

Tại cơ quan công an, Vũ Đức Sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Sơn cũng khai rõ cách thức thuê người, máy móc, phương tiện để khai thác, vận chuyển và tiêu thụ đá một cách có hệ thống. Những hành vi này đã giúp Sơn thu lợi nhiều tỉ đồng, nhưng cũng đồng thời gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho môi trường và kinh tế xã hội.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ. Việc bắt tạm giam Vũ Đức Sơn thể hiện sự nghiêm túc của cơ quan chức năng trong việc xử lý các hành vi vi phạm về khai thác tài nguyên, đồng thời gửi đi thông điệp về sự cần thiết phải tuân thủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực này.

Một vụ cướp táo bạo và đáng lên án đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, khi một người đàn ông 40 tuổi, Nguyễn Thanh Hải, thực hiện hành vi giật xấp tiền từ một bé gái 11 tuổi đang bán hàng một mình tại tiệm tạp hóa. Sự việc này đã được ghi lại bởi camera và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây nên sự phẫn nộ và lo ngại trong cộng đồng về vấn đề an toàn và bảo vệ trẻ em.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM cho biết, Nguyễn Thanh Hải đã bị bắt vào ngày 17/7 để điều tra về hành vi cướp tài sản. Vụ cướp xảy ra vào tối ngày 11/7, khi bé gái đang bán hàng trước cửa nhà. Theo đó, nghi can đã vào tiệm, mua hàng và yêu cầu bé gái trả lại tiền thừa. Trong lúc bé gái đang đếm tiền, Hải đã bất ngờ chồm tới và giật toàn bộ số tiền, sau đó lên xe máy và bỏ chạy.

Cảnh sát hình sự đã xác định số tiền bị cướp là gần 500.000 đồng. Việc một người lớn tuổi như Nguyễn Thanh Hải thực hiện hành vi cướp tài sản từ một trẻ em không chỉ gây shock mà còn làm dấy lên mối quan ngại về sự an toàn của trẻ em khi bán hàng trên đường phố hoặc tại các cửa hàng nhỏ.

Việc bắt giữ Nguyễn Thanh Hải cho thấy sự quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc truy bắt và xử lý những kẻ gây ra tội ác, đặc biệt là những hành vi xâm phạm đến tài sản và sự an toàn của trẻ em. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp này, cộng đồng cũng cần lên tiếng và hỗ trợ để đảm bảo rằng trẻ em được bảo vệ và có môi trường sống an toàn. Sự can thiệp kịp thời của cơ quan chức năng đã phần nào giúp giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực từ vụ việc và gửi đi thông điệp mạnh mẽ về việc không dung thứ cho tội phạm.

Nguồn: Tuoitre.vn

Nhiều nghệ sĩ Việt Nam gần đây đã phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng trong sự nghiệp và pháp lý do liên quan đến ma túy. Mới đây, thông tin về việc nhà thiết kế nổi tiếng Công Trí bị bắt vì liên quan đến một đường dây mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đã gây nên sự xôn xao trong giới giải trí Việt Nam.

Thông tin từ Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các lực lượng nghiệp vụ đã triệt phá thành công một đường dây mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó Công Trí và các đồng phạm là những nhân vật chính. Hiện tại, cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Công Trí, được biết đến là một trong những nhà thiết kế hàng đầu của Việt Nam, đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể cả trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, thông tin về việc ông liên quan đến tệ nạn ma túy đã khiến nhiều khán giả cảm thấy bất ngờ và thất vọng.

Trước khi Công Trí bị bắt, nhiều nghệ sĩ Việt khác cũng đã phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng do liên quan đến ma túy. Gần đây nhất, vào tháng 11/2024, người mẫu Andrea Aybar đã bị Công an TP.HCM khởi tố và bắt khẩn cấp để điều tra về các hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng ma túy. Trước đó, cảnh sát đã tiến hành kiểm tra căn hộ của người mẫu này và phát hiện ra rằng cô cùng một số người có dấu hiệu sử dụng ma túy.

Cùng thời điểm, nam ca sĩ Chi Dân cũng bị phát hiện sử dụng ma túy tại một căn hộ ở TP.HCM. Anh ta dương tính với ma túy và bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt khẩn cấp để điều tra. Tháng 6/2024, ca sĩ Chu Bin cùng một số người khác bị Công an quận 10 tạm giữ vì nghi vấn liên quan đến tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy. Sau đó, anh được công an cho về sau khi bị xử phạt hành chính.

Người mẫu Nhikolai Đinh cũng bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy vào tháng 6/2024. Tháng 3/2025, Nhikolai Đinh nhận án phạt 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tháng 4/2023, diễn viên Lệ Hằng bị khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy. Cô từng tham gia hàng loạt phim và làm việc ở Nhà hát Tuổi trẻ một thời gian.

Tháng 6/2022, diễn viên Hữu Tín vướng bê bối lớn nhất trong sự nghiệp khi bị bắt vì liên quan đến ma túy. Tháng 4/2023, anh lĩnh án 7 năm 6 tháng tù vì tội tổ chức sử dụng trái phép ma túy. Những vụ việc liên quan đến Công Trí, Chi Dân, Andrea Aybar, Hữu Tín cùng một số nghệ sĩ Việt khác đã khiến dư luận không khỏi thất vọng. Các bê bối liên quan đến ma túy làm tổn hại nghiêm trọng hình ảnh cá nhân và sự nghiệp của họ, gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về trách nhiệm, đạo đức và ý thức giữ gìn hình ảnh của người nổi tiếng.

Khi là người của công chúng, nghệ sĩ cần hiểu rằng mỗi hành vi đều có sức ảnh hưởng lớn đến công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Điều này đòi hỏi họ phải có trách nhiệm và ý thức cao hơn trong việc giữ gìn hình ảnh và tác động tích cực đến xã hội. Các vụ việc này cũng cho thấy sự cần thiết của việc tăng cường giáo dục và cảnh báo về tác hại của ma túy, cũng như sự quan tâm và hỗ trợ của xã hội đối với những người đang gặp khó khăn.

Công an TP.HCM vừa triệt phá một đường dây mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tinh vi qua các ứng dụng Telegram, Signal. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã phát hiện nhà thiết kế nổi tiếng Nguyễn Công Trí (sinh năm 1978) và Trần Phú Long (sinh năm 1989) cùng sử dụng ma túy tại nhà riêng ở phường Tân Hưng, TP.HCM vào tối 23/6.

Thông tin này đã khiến tên của Nguyễn Công Trí trở thành từ khóa hot và lên vị trí hàng đầu trên Google Trends Việt Nam. Trang Facebook cá nhân của anh hiện không còn hiển thị, chỉ tài khoản Instagram vẫn hoạt động. Tuy nhiên, tài khoản Facebook của Công Trí đã có động thái bất thường từ trước. Cuối tháng 6, anh đã đóng trang cá nhân. Đến giữa tháng 7, anh mở lại và đăng thông tin về hoạt động thiết kế của mình.

Ngày 15/7, anh chia sẻ hình ảnh ca sĩ Trương Lương Dĩnh trình diễn tại Wenzhou Music Festival 2025 trong trang phục do anh thiết kế. Ngày 20/7, anh thông báo vận động viên Jordan Chiles sẽ mặc thiết kế của mình tại lễ trao giải Espy 2025.

Vụ việc bắt đầu từ ngày 12/6 khi công an tiến hành kiểm tra hành chính một căn nhà trên đường Lạc Long Quân và bắt giữ Nguyễn Quốc Trung (sinh năm 1991) vì tàng trữ và mua bán cần sa, cocain. Trung khai rằng mình đã giao dịch ma túy qua Telegram, Signal và sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để tránh bị phát hiện.

Từ lời khai của Trung, cơ quan chức năng đã mở rộng điều tra và phát hiện ra sự liên quan của Trần Phú Long và Nguyễn Công Trí. Cả hai đã bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng của Công Trí. Khi khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ các vật dụng nghi dùng để sử dụng ma túy, bao gồm đĩa sứ, tờ tiền cuộn tròn và thẻ nhựa.

Cả hai đã thừa nhận sử dụng các vật dụng này để tiêu thụ chất cấm. Trần Phú Long là bạn lâu năm của Nguyễn Công Trí và hiện là Giám đốc vận hành, Giám đốc truyền thông tại Công ty TNHH Nguyễn Công Trí.

Nguyễn Công Trí sinh năm 1978, khởi nghiệp từ năm 2000 và nổi tiếng với phong cách thiết kế cầu kỳ, kỹ thuật thêu tay và đính kết thủ công tinh tế. Anh là thành viên duy nhất của Việt Nam được Hiệp hội Thời trang châu Á trao danh hiệu nhà thiết kế cao cấp châu Á. Các thiết kế của anh đã được các nghệ sĩ quốc tế như Beyoncé, Rihanna, Katy Perry, Camila Cabello lựa chọn. Trong nước, anh đã thiết kế cho nhiều ngôi sao như Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng và các nghệ sĩ quốc tế khác như Miley Cyrus, Jennifer Lopez, Rosé.