Ngày 1/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Holdings Toàn cầu, Nguyễn Ngọc Giang, sinh năm 1973, 7 năm tù vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Giang bị kết tội đã chiếm đoạt của hai nhà đầu tư số tiền lên đến 15 tỷ đồng bằng cách hứa giúp họ mua cổ phần chi phối của một công ty xây dựng.

Theo cáo trạng truy tố, vào đầu năm 2020, anh Nguyễn Gia L. và anh Đoàn Năng T. muốn mua cổ phần chi phối của một công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư bất động sản. Thông qua mối quan hệ xã hội, họ quen biết với Giang và được Giang giới thiệu rằng có mối quan hệ với đại diện hai nhóm cổ đông, chủ sở hữu của công ty xây dựng có vốn nhà nước chiếm 51,41%. Giang hứa hẹn có thể giúp hai nhà đầu tư này mua được tối thiểu 80% cổ phần chi phối của công ty.

Tháng 9/2020, hai bên đã ký kết hợp đồng dịch vụ để tìm kiếm đối tác bán cổ phần. Theo đó, Công ty Toàn Cầu của Giang sẽ tìm kiếm các đối tác có nhu cầu chuyển nhượng tối thiểu 16 triệu cổ phần, tương đương với 80% số cổ phiếu đang niêm yết của công ty, với giá tối đa là 16.500 đồng/cổ phần. Các nhà đầu tư phải tạm ứng trước 2 tỷ đồng.

Không dừng lại ở đó, Giang tiếp tục giới thiệu về khả năng của Công ty Toàn Cầu trong việc tìm kiếm nhà đầu tư cho vay 150 tỷ đồng trong thời gian 6 tháng, với lãi suất không quá 15%/năm để bổ sung nguồn vốn mua cổ phần. Hợp đồng này quy định tổng phí dịch vụ mà Công ty Toàn Cầu được hưởng là 4% giá trị vốn huy động, tương đương 6 tỷ đồng.

Giang đã nhận của hai nhà đầu tư số tiền 15 tỷ đồng nhưng không thực hiện như cam kết và không trả lại tiền. Tại cơ quan điều tra, Giang đã khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của hai nhà đầu tư. Trong quá trình điều tra, gia đình của Giang đã hoàn trả 15 tỷ đồng cho các nhà đầu tư.

Mặc dù gia đình của Giang đã hoàn trả lại số tiền cho các nhà đầu tư, nhưng hành vi lừa đảo của Giang đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng và cần phải được xử lý nghiêm. Việc Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án 7 năm tù cho Giang thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật đối với những hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.

Ngày 22-7, Tòa án nhân dân khu vực 16 TP.HCM đã tiến hành xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Quốc Tân, cựu giám đốc Công ty Tân Tân, cùng vợ và em trai của ông Tân về các tội không chấp hành bản án và trốn thuế. Tại phiên tòa, bị cáo Tân giải thích rằng không tổ chức đại hội cổ đông do Công ty Tân Tân được xem như ‘công ty gia đình’, trước khi bán cổ phần ra bên ngoài thì chỉ có ba cổ đông là ông Tân cùng vợ và em trai.

Ông Tân cho biết thêm rằng vợ và em trai ông chỉ đứng tên sở hữu cổ phần để đủ số lượng cổ đông cần thiết cho việc thành lập và vận hành công ty cổ phần. Bị cáo Trần Quốc Tuấn, em trai ông Tân, trình bày rằng ông biết rõ vai trò của mình là thành viên hội đồng quản trị của công ty và nhận thức được trách nhiệm phải thi hành bản án. Do đó, ông Tuấn xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt đối với mình.

Còn bị cáo Châu Ngọc Phụng, vợ ông Tân, cho biết đã ủy quyền cho người khác thi hành án và không nghĩ rằng bản án chưa được thi hành. Bà Phụng đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại hành vi không chấp hành bản án của mình. Trước đó, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân đã đề nghị tuyên phạt bị cáo Tân tổng hợp hình phạt từ 4 năm đến 4 năm 9 tháng tù, trong đó tội không chấp hành bản án từ 1 năm đến 1 năm 3 tháng tù và tội trốn thuế từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù.

Cùng bị xét xử về tội không chấp hành bản án, hai bị cáo Trần Quốc Tuấn, em trai ông Tân, bị đề nghị từ 6 đến 9 tháng tù cho hưởng án treo, bị cáo Châu Ngọc Phụng, vợ ông Tân, bị đề nghị mức án từ 9 đến 12 tháng tù. Theo cáo trạng, ông Trần Quốc Tân, 62 tuổi, giám đốc Công ty cổ phần Tân Tân, bị truy tố về hai tội danh không chấp hành án và trốn thuế. Em trai ông Tân là ông Trần Quốc Tuấn, 57 tuổi, thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tân Tân, bị truy tố và cấm đi khỏi nơi cư trú về tội không chấp hành bản án.

Vợ của ông Tân, bà Châu Ngọc Phụng, 54 tuổi, là thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tân Tân, bị truy tố và cấm đi khỏi nơi cư trú về tội không chấp hành án. Công ty cổ phần Tân Tân có trụ sở tại phường Bình An, TP Dĩ An, được đăng ký lần đầu năm 2007 với ngành nghề kinh doanh chính là gia công sản xuất hàng nông sản, đậu phộng các loại. Ông Tân chiếm 80% cổ phần, vợ ông Tân và em trai ông mỗi người nắm giữ 10% cổ phần.

Năm 2011, ông Tân chuyển nhượng cho một phụ nữ tại TP.HCM hơn 45,8% cổ phần tại Công ty Tân Tân và công ty đã cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho nữ cổ đông này. Bản án năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương buộc các thành viên hội đồng quản trị của Công ty Tân Tân phải triệu tập họp đại hội cổ đông bất thường để bầu lại thành viên hội đồng quản trị công ty, cho nữ cổ đông được xem xét, trích lục biên bản, nghị quyết của hội đồng quản trị, báo cáo tài chính của công ty.

Tuy nhiên, ông Tân cùng vợ và em trai không chấp hành bản án có hiệu lực pháp luật nên bị truy tố về tội không chấp hành án. Ngoài ra, cáo trạng còn cáo buộc ông Tân thêm hành vi trốn thuế do đã cho thuê nhà, xưởng và kho thuộc Công ty Tân Tân mang lại doanh thu nhưng không xuất hóa đơn, không khai báo và trốn đóng thuế từ tháng 7-2015 đến tháng 11-2022, với số tiền gần 1,5 tỉ đồng. Liên quan đến vụ việc, cơ quan chức năng cần làm rõ các vấn đề liên quan đến việc không chấp hành bản án và trốn thuế của các bị cáo.