“Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã kết luận điều tra,揭露 thủ đoạn của 300 công ty ‘ma’ và cửa hàng vàng “rửa tiền” hơn 4.000 tỷ đồng cho tội phạm quốc tế.”
-
-
Một nhóm “nữ quái” giúp tội phạm quốc tế “rửa” hơn 4.000 tỷ đồng. 21 đối tượng nghi rửa tiền bị truy tố liên quan vụ việc. Công ty trá hình được sử dụng để rửa tiền qua biên giới.
-
ATM Bitcoin liên tục bị cấm vì dễ tạo điều kiện cho hoạt động tội phạm như rửa tiền và buôn bán ma túy. Nhiều quốc gia như New Zealand, Anh và Trung Quốc đã cấm ATM Bitcoin để đảm bảo an ninh tài chính và tuân thủ quy định chống rửa tiền.
-
Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ Wilawan “Golf” Emsawat vì liên quan đến bê bối tình dục với các nhà sư. Bà bị cáo buộc dung túng hành vi sai trái, rửa tiền và nhận tài sản trộm cắp. Khoảng 15 nhà sư cấp cao bị nghi ngờ có quan hệ tình cảm với bà.
