Vụ lừa đảo sàn tiền ảo Bioption gây chấn động cộng đồng đầu tư

Trần Minh Tuấn (Tony Trần) đã xây dựng một “vỏ thành công” và lôi kéo hơn một triệu USD từ các nhà đầu tư qua mô hình “quyền chọn nhị phân” bất hợp pháp.

1. Bối cảnh và cách thức thao túng

Vào ngày 12/1, Cảnh sát TP.HCM mở rộng điều tra đối với Trần Minh Tuấn, 41 tuổi, với cáo buộc Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản liên quan đến sàn giao dịch điện tử Bioption.org. Theo điều tra, Tuấn là người đứng đầu, phối hợp cùng một nhóm người tạo ra một nền tảng giao dịch tiền ảo, tuyên bố “đầu tư an toàn” và cam kết lợi nhuận “cao bất ngờ”.

Để tạo niềm tin, anh ta thường xuyên tổ chức các sự kiện quy mô lớn, xuất hiện trong các buổi hội thảo, và quảng cáo các gói bảo hiểm: “thắng thì trả phí, thua sẽ hoàn tiền”. Ngoài ra, mô hình đa cấp được áp dụng – người giới thiệu thêm nhà đầu tư mới sẽ nhận hoa hồng.

2. Cơ chế “khóa sàn” và mất mát thực tế

Khi số lượng người tham gia đạt mức cao và lượng tiền USDT chảy vào sàn tăng vọt, Tuấn và đồng bọn can thiệp vào hệ thống, kiểm soát kết quả thắng thua. Khi họ cho rằng đã thu đủ “lợi nhuận”, họ đồng loạt “khóa sàn” – ngắt quyền truy cập của người dùng và xóa dữ liệu giao dịch, chiếm đoạt toàn bộ tiền ảo.

Trong một lần khóa sàn giữa năm 2021, khoảng 550.000 USDT (tương đương hơn 550.000 USD) đã bị chiếm đoạt. Tổng số người tố cáo lên đến hơn 150 người, với số tiền tổng cộng vượt qua 1 triệu USDT (≈ 1 triệu USD).

3. Phản hồi của cơ quan điều tra

Để hỗ trợ công tác phá án, Cảnh sát Điều tra Tố tụng (Đội 5 – Phòng Cảnh sát hình sự, PC02) yêu cầu các nạn nhân cung cấp thông tin, tài liệu tại địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, hoặc qua số điện thoại 090.898.7616 (cán bộ Sử Ngọc Thuận).

4. Bài học dành cho nhà đầu tư

• Kiểm tra giấy phép hoạt động: Các sàn giao dịch tiền ảo tại Việt Nam phải có giấy phép ngân hàng hoặc ủy quyền tài chính. Bioption không có bất kỳ giấy phép nào.
• Thận trọng với lời hứa lợi nhuận “cực cao”: Lãi suất trên 30% hàng tháng hầu hết là dấu hiệu lừa đảo.
• Tránh mô hình đa cấp trong đầu tư: Hoa hồng giới thiệu người mới thường đi kèm với rủi ro cao và không minh bạch.
• Giữ chứng cứ giao dịch: Lưu lại biên lai, email xác nhận, và địa chỉ ví blockchain để cung cấp khi có tranh chấp.

Những vụ việc như Bioption là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho cộng đồng, nhắc nhở mọi người không nên “đầu tư theo cảm hứng” mà cần dựa trên thông tin xác thực và các nguồn tin uy tín.

Quốc Thắng